Requisitos e Qualificações

Formação & Certificação

• Licenciatura ou Mestrado em Finanças, Gestão de Riscos, Segurança, Gestão de Empresas, ou área relacionada.
• Certificação como Fraud Examiner Certified (CFE) ou equivalente é altamente desejável.

Experiência

• Mínimo de 3 anos de experiência em investigação de fraude, gestão de riscos, ou prevenção de crimes financeiros.
• Experiência comprovada na condução de investigações complexas de fraude e corrupção.
• Sólidos conhecimentos dos modelos de KYC (Conheça Seu Cliente), AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), e quadros legais de conformidade regulatória.

Capacidades Técnicas & Analíticas

• Proficiência em software de detecção de fraude, ferramentas de análise de dados, e ferramentas de avaliação de risco.
• Capacidade de analisar transações financeiras e identificar irregularidades.
• Sólidos conhecimentos das melhores práticas internacionais de prevenção de fraude.

Competências linguísticas e de comunicação

• Fluente em Inglês (idiomas adicionais como Grego, Espanhol ou Italiano são um plus).
• Excelentes capacidades de redação de relatórios e apresentação.
• Capacidade de comunicar eficazmente com autoridades regulatórias, stakeholders, e organismos responsáveis pela aplicação da lei.

Competências Pessoais

• Altos padrões éticos e compromisso com a integridade.
• Capacidade excepcional de resolução de problemas e tomada de decisões.
• Capacidade de trabalhar sob pressão e gerir múltiplas investigações em simultâneo.
• Excelentes competências interpessoais com a capacidade de trabalhar de forma interfuncional num ambiente multicultural.

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Principais Responsabilidades

Investigação de Fraude e Mitigação de Riscos

• Liderar e supervisionar investigações de fraude, crimes financeiros, e incidentes de corrupção.
• Conduzir avaliações detalhadas de risco de fraude e identificar ameaças emergentes.
• Analisar transações suspeitas e padrões de atividade para prevenir abusos financeiros.
• Trabalhar de perto com os stakeholders internos para melhorar os sistemas de deteção de fraude.
• Assegurar a conformidade com as regulamentações AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente).

Compliance e Supervisão Regulatória

• Garantir o cumprimento das exigências regulatórias locais e internacionais relacionadas com prevenção de fraude e anticorrupção.
• Implementar políticas internas e frameworks para mitigar riscos de crimes financeiros.
• Colaborar com órgãos regulatórios, equipas jurídicas, e organismos responsáveis pela aplicação da lei, quando necessário.

Liderança e Trabalho em Equipa

• Supervisionar e orientar uma equipa de investigadores de fraude e analistas.
• Colaborar com equipas interfuncionais, incluindo Compliance, Recursos Humanos (RH), e Operações, para garantir as melhores práticas de segurança.
• Estabelecer e gerir uma rede interna e externa de investigadores.

Análise de Dados e Relatórios

• Utilizar ferramentas de análise de dados para identificar tendências de fraude e melhorar a eficiência das investigações.
• Preparar relatórios abrangentes e documentação de casos para uso interno e externo.
• Apresentar resultados das investigações à liderança sénior com recomendações acionáveis.

Melhoria Contínua e Prevenção de Riscos

• Fornecer treinamento de conscientização sobre fraude para as equipes internas.
• Desenvolver e implementar estratégias de prevenção de fraude para fortalecer a estrutura de segurança da Soft2Bet.
• Identificar lições aprendidas com as investigações e recomendar melhorias nos processos.
• Dar formação de consciencialização sobre fraude às equipas internas.

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Oferecemos excelentes benefícios

Aos funcionários a tempo inteiro, oferecemos uma vasta gama de benefícios, que incluem:

• Snacks no escritório;
• 24 dias de férias por ano;
• Localização e instalações atrativas;
• Seguro médico;
• Pequenos-almoços e almoços no escritório (parcialmente pagos pela empresa);
• Aulas de línguas (parcialmente pagas pela empresa);
• Clube Social da empresa.

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